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Como ganar dinero con el Arbitraje

Si ya llevas algún tiempo en el mundo Cripto, probablemente hayas notado las diferencias de precios entre los diferentes mercados y exchanges de cryptomonedas. Incluso el activo digital de mayor liquidez, Bitcoin, cotiza a precios variables en mercados diferentes. Además, estas diferencias generan excelentes oportunidades de arbitraje. Sin embargo, puede que no sea tan sencillo como parece a primera vista.

Echemos un vistazo a lo que es el arbitraje de cryptomonedas y cómo funciona realmente.

Qué es el Arbitraje Crypto

En muchos aspectos, el arbitraje de cryptomonedas es como un arbitraje fiat. La idea principal aquí es simple: intentar beneficiarse de las diferencias de precio para el mismo activo en diferentes mercados o exchanges.

Si necesita una definición, Investopedia describe el arbitraje como “la compra y venta simultánea de un activo para obtener un beneficio en un desequilibrio en el precio. «Es un comercio que se beneficia al explotar las diferencias de precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas».

En otras palabras, COMPRA BARATO Y VENDE CARO!

La diferencia de precios de las cryptomonedas pueden ser sustanciales en todos los exchanges. Ofreciendo a los traders una oportunidad para aprovechar la disparidad en el precio.

Hay dos formas distintas de métodos de Crypto arbitraje:

  • Arbitraje regular: La compra y venta de los mismos activos digitales en diferentes exchanges con diferencias significativas de precios.
  • Arbitraje triangular: implica diferencias de precios entre tres monedas en el mismo exchange. Intenta aprovechar las diferencias de precios a través de varias conversiones. Por ejemplo, compra BTC con USD, vende BTC a ETH y convierte ETH nuevamente a USD.

Si bien ambos enfoques pueden ser rentables, podría ser más difícil encontrar oportunidades para el arbitraje triangular dentro del exchange. Por el contrario, el gran volumen que tienen algunos exchanges podría ofrecer descuentos en comisiones que pueden resultar en un impacto positivo en tus ganancias.

En aras de la simplicidad, usaremos ejemplos de arbitraje regular a continuación.

Razones por las que el Crypto Arbitraje puede ser lucrativo:

  • Ganancias rápidas. Si todo va según lo planeado, es una forma plausible de aumentar su capital. Al mismo tiempo, se trata de velocidad, por lo que podría ganar dinero más rápido que con las operaciones regulares.
  • Amplia gama de oportunidades. Hay más de 200 exchanges donde puedes comprar y vender cryptomonedas, lo que significa una gran cantidad de oportunidades de arbitraje.
  • Los mercados de Cryptomonedas son todavía jóvenes y volátiles. Por lo tanto, la mayoría de los exchanges no comparten información y trabajan por su cuenta. La mayoría de las cryptomonedas experimentan muchos aumentos rápidos y bruscos, lo que conduce a disparidades en los precios y oportunidades de arbitraje rentables.
  • Hay menos competencia en comparación con los mercados tradicionales. No todos los operadores de arbitraje están dispuestos a darle una oportunidad a las cryptomonedas, lo que hace que este mercado sea menos competitivo.

Las diferencia en precios de Cryptos tienden a oscilar entre el 3% y el 5%, y en ocasiones llegan hasta el 30-50% (en casos extremos).

No hace falta decir que el arbitraje de cryptomonedas funciona mejor cuando se intercambian grandes cantidades. Cantidades menores pueden resultar en ganancias minúsculas que pueden no ser rentables para el tiempo invertido. De hecho, el arbitraje de cryptomonedas puede ser una actividad altamente lucrativa, pero solo si hace su investigación, estimaciones y cálculos.

Cómo calcular los costes y beneficios de Crypto Arbitraje

Cada caso es diferente, pero normalmente deberá tener en cuenta las siguientes tasas y comisiones:

  • Comisiones en el exchange de compra (intercambio 1).
  • Comisiones de transacción (retiro) (1).
  • Tasas de deposito en el exchange de venta (cambio 2) (si hay alguno).
  • Comisiones en el exchange de venta (2).
  • Retirada final o comisiones de «retiro» (2).

Además, hay algunas otras variables que querrás tener en cuenta:

  • Volatilidad del mercado. Algunas monedas fluctúan más que otras y sus precios pueden cambiar más rápido de lo que espera.
  • Impuestos y regulaciones en su país. Es fácil olvidar que tiene que pagar impuestos en sus operaciones Crypto. Aunque las reglas varían depende de la localización, es recomendable calcular los impuestos que deberá pagar por operación al calcular los costes y ganancias del arbitraje. 

Ejemplo:

Digamos que ves una oportunidad que involucra fiat con una cryptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin cotiza a $ 3.821 en Bitstamp pero se vende a $ 4.032 en Bitfinex. La diferencia de precio entre los exchanges es de $ 211. Si tiene fondos suficientes para comprar 5 BTC, puede ganar hasta $ 1.055. Si ha depositado su capital en Bitstamp a través de transferencia SEPA (tarda aproximadamente 2 días), la comisiones de depósito es del 0% (los costes de transferencia internacional 0.05%) A continuación, pagará aproximadamente $ 47.7625 (redondeémoslo a $ 50) en cargos (0.25%) en la compra de 5 BTC. Afortunadamente, los retiros en Bitstamp también son gratuitos.

Por lo general, su depósito de BTC tardará entre 20 minutos y una hora en llegar a la billetera de Bitfinex. Los depósitos de cryptomonedas en Bitfinex también son gratuitos, por lo que no hay cargos adicionales aquí. Digamos que durante esa hora, el precio BTC en Bitfinex ha bajado (en el peor de los casos; también puede aumentar) un 5% y ahora puede venderlo por solo $ 4.010. Te deja con un beneficio potencial de $ 943. Por último, supongamos que paga la tarifa del 21% (0.01 BTC) de Bitfinex para vender sus 5 BTC, lo que le deja $ 20,009. Si deduce todos los costes y comisiones, esto le deja aproximadamente $ 895 en ganancias.

Puede decidir continuar con la operación o retirar el dinero. Esto conlleva a pagar comisiones adicionales que van del 0,1% al 3%. Además, tenga en cuenta los aspectos fiscales en relación a este tipo de operaciones.

En general, es seguro estimar que pagará entre el 3% y el 15% de su capital en concepto de comisiones; por lo tanto, debe entrar solo en las operaciones que sean más rentables.

Cómo seleccionar exchanges para Crypto Arbitraje 

Si decide entrar en este mundo, debe evaluar y registrarse en algunos exchanges de cryptodivisas. Estos exchanges, como Bitfinex, requieren que se verifique su cuenta (aprox. 6-8 semanas). Otros son menos estrictos con sus requerimientos, sin embargo, la mayoría de ellos le pedirán que pase KYC (know your customer) / AML (anti-money laundering) checks.

Al elegir un exchange para el Crypto Arbitraje hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Comisiones. Las comisiones altas o bajas de negociación, depósito o retiro pueden incrementar o disminuir las ganancias. Ir a los exchanges de comisiones bajas siempre que sea posible.
  • Geografía. Algunos exchanges o algunas de sus características pueden estar restringidos o limitados en su país, por lo que debe tenerlo en cuenta antes de ingresar en un exchange.
  • Reputación. Vea lo que dicen las revisiones y otras personas sobre ciertos exchanges antes de depositar sus fondos. Hay muchas plataformas sombrías y no reguladas en la industria, por lo que es mejor jugar de forma segura.
  • Tiempos de transacción. Algunos blockchains permiten transacciones rápidas, mientras que otros pueden durar hasta una hora o más durante las horas de mayor movimiento.
  • Tiempos de retirada. Algunos exchanges realizan retiros de fondos manuales que se realizan solo una vez al día, así que tenga en cuenta y entienda las reglas antes de ingresar a una.
  • Verificación de la cuenta. Es posible que algunos exchanges no le permitan retirar fondos o utilizar completamente los mercados antes de verificar su cuenta, lo que puede demorar varios días o incluso varias semanas.
  • Liquidez del mercado. No todos los exchanges tienen suficiente liquidez, especialmente si busca comprar o vender grandes cantidades de activos digitales.
  • Mantenimiento de cartera. La mayoría de las oportunidades de arbitraje se producen debido al mantenimiento de la cartera en ciertos intercambios, así que asegúrese de estar al tanto de si puede retirar o depositar los activos digitales.

Echa un vistazo a nuestra sección de reseñas de exchanges para buscar las mejores.

Proceso de Crypto Arbitraje

1. Descubrir oportunidades.

Existen muchas herramientas que pueden ayudar a encontrar oportunidades de Crypto Arbitraje.

Aquí en Universalcryptos, ofrecemos un conveniente rastreador de precios que puede ayudar a identificar oportunidades de arbitraje entre algunos de los principales exchanges de criptomonedas.

Otros instrumentos útiles para encontrar oportunidades de arbitraje son:

  • Coingapp
  • Crypto Arbitrage App
  • Coinarbitrage.org
  • Abritrage.expert
  • Tokenspread.com

Además, puedes aprovechar los servicios ofrecidos por programas de automatización de arbitraje (consulte el último párrafo).

2. Decidir si la oportunidad vale la pena

Este es el momento crucial que constituye si va a obtener un beneficio o no. Es esencial hacer toda la planificación que puedas antes de realizar la operación:

3. Costes estimados: costes de transacción, transferencia, red, depósito o cartera. 

4. Investigue los riesgos: tiempos de retiro y transferencia, volatilidad del mercado, mantenimiento de la cartera y reglas o condiciones previas con respecto a las operaciones de cambio y los retiros.

5. Analice cuánto de su beneficio irá a los impuestos (si corresponde).

Una buena estrategia es abrir, verificar y financiar sus cuentas (tanto en fiat como en cryptodivisas) en numerosos exchanges antes de detectar una oportunidad de arbitraje. Le ayudará a ahorrar mucho tiempo al ejecutar operaciones.

Después de determinar si los exchanges y las oportunidades son adecuadas para un intercambio rápido y rentable, es el momento de ejecutar o buscar otra oportunidad de oro.

Programas de automatización de arbitraje

Además de las operaciones de arbitraje manual, existen plataformas que ofrecen software para ayudar a encontrar oportunidades y ejecutarlas automáticamente. Emplean bots y scripts que escanean ciertos intercambios 24/7 y pueden generar ganancias por sí mismos. Por supuesto, también tienen su parte de riesgos, por lo que debe tener cuidado de no jugar con el dinero que no puede permitirse perder.

Varias empresas interesantes que operan en la esfera son Arbitao, Haasonline Software, Gekko Gimmer y Arbistar.

Con suerte, esta guía le ha enseñado qué es el Crypto Arbitraje y cómo hacerlo. Tenga en cuenta que el comercio de cryptomonedas es muy volátil, y nunca debe arriesgar dinero que no puede permitirse perder. Después de todo, es usted quien debe asumir la responsabilidad de sus decisiones e investigaciones.

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